Si tu banco no te lo dice, nosotros lo hacemos
24 de Octubre de 2007 por José Luis García
Tendrías que haber recibido una comunicación parecida a la que adjunto del banco o caja con la que operas. Pero se a ciencia cierta -aunque tengo un primo científico que no está del todo seguro- de que hay entidades que no lo han comunicado a los clientes.
Así que desde este blog te decimos:
Estimado visitante.
Ponemos en su conocimiento que con fecha 1 de septiembre de 2007, queda incorporada a los contratos de pasivo, servicios telemáticos y cuenta corriente de crédito, la siguiente cláusula:
“Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se tramitan los datos para llevar a cabo las transacciones realizadas al amparo del presente Contrato pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobres estas transacciones a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales”.
Vamos y a mi entender, una legislación inútil que sólo servirá para seguir controlando al ciudadano de a pie y que no evitará que terroristas, delincuencia organizada y blanqueadores de capitales, vayan y operen en cualquier otro país que no cumpla con esta legislación.
Otra ley para quedar bonita en la foto y nada más. ¡Pero hombre!: si la mafia es la empresa más rentable de Italia y sus ingresos equivalen al 7% del Producto Interior Bruto de todo el país.
La ilustración de: geomundos.com





1 de Noviembre de 2007 a las 1:27 pm
Hola,
Te paso un enlace por si lo ves útil. Trato de aprender más sobre este tipo de cosas (cuando tengo tiempo :-( )
http://blanqueodecapitales.com
Un saludo,
David
1 de Noviembre de 2007 a las 1:45 pm
David, no conocía el sitio.
Gracias